公司治理
董事會
一、董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任晶相光及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
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董事長 |
薩摩亞商昭湖有限公司 代表人：何新平 |
北京清華大學微電子所碩士 Director & COO, OmniVision Technologies, Inc. 精材科技(股)公司董事 Director, OmniVision Technology International Ltd. Director, OmniVisionTechnologies(Shanghai), Co. Ltd. Director, Director,ShanghaiOmniVision Semiconductor Technology, Co. Ltd. 臺灣豪威國際科技有限公司董事長 臺灣豪威投資控股(股)公司董事長 |
本公司董事長暨總經理 Nueva Imaging Inc. 總經理 晶相光電控股(開曼)股份有限公司 董事長 薩摩亞商昭湖有限公司 董事 |
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董事 |
羅森洲 |
東吳大學電算系學士 |
董事長： |
| 董事 |
薩摩亞商昭湖有限公司 代表人: 鄭素芬 |
臺灣大學經濟系畢 智豐科技(股)公司總經理 |
董事長:智慧記憶科技(股)公司 |
| 獨立董事 | 黎昌州 |
美國University of Illinois at Urbana-Champaign 會計碩士 資誠聯合會計師事務所 合夥會計師 |
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獨立董事 |
李欣欣 |
臺灣大學財務金融學研究所碩士 |
董事長： |
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獨立董事 |
賴俊豪 |
UC Santa Barbara電機系碩士 創意電子(股)公司總經理 |
Skymizer董事長 |
二、董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。 董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(一)營運判斷能力。
(二)會計及財務分析能力。
(三)經營管理能力。
(四)危機處理能力。
(五)產業知識。
(六)國際市場觀。
(七)領導能力。
(八)決策能力。
三、董事會成員多元化落實情形
本公司現任董事會由6位董事組成，包含3位董事及3位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為10%以上，目前6位董事，包括2 位女性董事，比率達33.3% 相關落實情形如下表：
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 兼任本公司員工 | 獨立董事 任期年資 |
年齡 | 多元化項目 | |||||||||
| 1-3年 | 3年以上 |
51 |
61 至 70 |
71 至 75 |
營運 判斷 |
會計及 財務分析 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際 市場觀 |
領導 決策 |
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| 董事長 | 何新平 | 美國 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| 董 事 | 羅森洲 | 臺灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董 事 | 鄭素芬 | 臺灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 黎昌州 | 臺灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 李欣欣 | 臺灣 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 賴俊豪 | 臺灣 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
四、董事會及其成員績效評估
| 112年度董事會成員及其績效評估 |  如附件 |
| 111年度董事會成員及其績效評估 | 如附件 |
| 110年度董事會成員及其績效評估 | 如附件 |
| 109年度董事會成員及其績效評估 | 如附件 |
| 108年度董事會成員及其績效評估 | 如附件 |