公司治理
誠信經(jīng)營及執(zhí)行情形
一一三年度誠信經(jīng)營執(zhí)行情形報告
依據(jù)本公司「誠信經(jīng)營守則」第 17 條 (組織與責(zé)任)規(guī)定,定期將推動企業(yè)誠信經(jīng)營執(zhí)行情形向董事會報告。
本公司之董事、經(jīng)理人、受僱人、受任人及實(shí)質(zhì)控制者應(yīng)盡善良管理人之注意義務(wù),督促公司防止不誠信行為,並隨時檢討其實(shí)施成效及持續(xù)改進(jìn),確保誠信經(jīng)營政策之落實(shí)。
本公司為健全誠信經(jīng)營之管理,應(yīng)設(shè)置隸屬於董事會之專責(zé)單位, 配置充足之資源及適任之人員,負(fù)責(zé)誠信經(jīng)營政策與防範(fàn)方案之制定及監(jiān)督執(zhí)行,主要掌理下列事項(xiàng),定期(至少一年一次)向董事會報告:
一、協(xié)助將誠信與道德價值融入公司經(jīng)營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經(jīng)營之相關(guān)防弊措施。
二、定期分析及評估營業(yè)範(fàn)圍內(nèi)不誠信行為風(fēng)險,並據(jù)以訂定防範(fàn)不誠信行為方案,及於各方案內(nèi)訂定工作業(yè)務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序及行為指南。
三、規(guī)劃內(nèi)部組織、編制與職掌,對營業(yè)範(fàn)圍內(nèi)較高不誠信行為風(fēng)險之營業(yè)活動,安置相互監(jiān)督制衡機(jī)制。
四、誠信政策宣導(dǎo)訓(xùn)練之推動及協(xié)調(diào)。
五、規(guī)劃檢舉制度,確保執(zhí)行之有效性。
六、協(xié)助董事會及管理階層查核及評估落實(shí)誠信經(jīng)營所建立之防範(fàn)措施是否有效運(yùn)作,並定期就相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評估遵循情形,作成報告。
經(jīng)查核本公司截至目前為止,並未發(fā)現(xiàn)有違反誠信經(jīng)營之相關(guān)事項(xiàng),亦未收到有關(guān)本公司誠信經(jīng)營相關(guān)之內(nèi)外部檢舉函或法律案件,故本公司 113年度未違反企業(yè)誠信經(jīng)營守則之相關(guān)規(guī)範(fàn),謹(jǐn)將項(xiàng)目及執(zhí)行情形報告如下：
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項(xiàng)目及執(zhí)行情形 |
| 一、協(xié)助將誠信與道德價值融入公司經(jīng)營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經(jīng)營之相關(guān)防弊措施:將誠信道德融入本公司之企業(yè)文化,訂定「公司治理實(shí)務(wù)守則」、 「誠信經(jīng)營守則」、「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」及「道德行為準(zhǔn)則 」等規(guī)章,並規(guī)範(fàn)相關(guān)防弊措施,規(guī)章辦法詳見公司網(wǎng)站。 |
| 二、定期分析及評估營業(yè)範(fàn)圍內(nèi)不誠信行為風(fēng)險,並據(jù)以訂定防範(fàn)不誠信行為方案,及於各方案內(nèi)訂定工作業(yè)務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序及行為指南: 為杜絶本公司有不誠信情事之發(fā)生,訂定「內(nèi)部重大資訊處理作業(yè)程序」、 「誠信經(jīng)營作業(yè)程序及行為指南」、「防範(fàn)內(nèi)線交易管理作業(yè)程序 」、「關(guān)係企業(yè)相互間財務(wù)業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)範(fàn)」及「道德行為準(zhǔn)則」等,以規(guī)範(fàn)本公司所有利害關(guān)係人有關(guān)誠信行為之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序及行為指南。 |
| 三、規(guī)劃內(nèi)部組織、編制與職掌,對營業(yè)範(fàn)圍內(nèi)較高不誠信行為風(fēng)險之營業(yè)活動,安置相互監(jiān)督制衡機(jī)制:本公司已制定各部門工作職掌,及公司組織與權(quán)責(zé)管理辦法。為有效確認(rèn)公司內(nèi)部作業(yè)流程是否均依法辦理,故依法設(shè)置稽核室及審計(jì)委員會建立稽核機(jī)制及內(nèi)控作業(yè)流程,落實(shí)年度稽核計(jì)畫,建立互相監(jiān)督制衡機(jī)制。 |
| 四、誠信政策宣導(dǎo)訓(xùn)練之推動及協(xié)調(diào):本公司新人報到或選舉新任董事時均會說明公司之規(guī)章制度與行為準(zhǔn)則,包括誠信道德,且不定期於部門會議、經(jīng)管會議與教育訓(xùn)練宣導(dǎo)。 |
| 五、規(guī)劃檢舉制度,確保執(zhí)行之有效性:「道德行為準(zhǔn)則」中說明有關(guān)檢舉申訴單位外,於公司網(wǎng)站建立多項(xiàng)檢舉管道,以要求公司相關(guān)利害關(guān)係人落實(shí)並遵守。 |
| 六、協(xié)助董事會及管理階層查核及評估落實(shí)誠信經(jīng)營所建立之防範(fàn)措施是否有效運(yùn)作,並定期就相關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評估遵循情形,作成報告:本公司稽核室會不定期進(jìn)行稽核,並將稽核結(jié)果向管理階層及董事會彙報。 |