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Corporate Governance

Board of Directors


一、董事會(huì)成員
職稱 姓名 主要經(jīng)(學(xué))歷 目前兼任晶相光及其他公司之職務(wù)
董事長

薩摩亞商昭湖有限公司

代表人:何新平

北京清華大學(xué)微電子所碩士

Director & COO, OmniVision Technologies, Inc.

精材科技股份有限公司董事

Director, OmniVision Technology International Ltd.

Director, OmniVisionTechnologies(Shanghai), Co. Ltd.

Director, Director,ShanghaiOmniVision Semiconductor Technology, Co. Ltd.

臺(tái)灣豪威國際科技有限公司董事長

臺(tái)灣豪威投資控股(股)公司董事長

本公司董事長暨總經(jīng)理

Nueva Imaging Inc.董事長

晶相光電控股(開曼)股份有限公司董事長

薩摩亞商昭湖有限公司董事

董事

薩摩亞商昭湖有限公司

代表人: 鄭素芬

臺(tái)灣大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢

智豐科技(股)公司總經(jīng)理

新相科技(股)公司董事長

智豐科技(股)公司董事暨總經(jīng)理

力相光學(xué)(股)公司董事
瑞相科技(股)公司董事

智仁科技開發(fā)(股)公司董事

智成電子(股)公司董事
智慧記憶科技(股)公司董事

宏麗數(shù)位創(chuàng)意(股)公司董事

集邦科技(股)公司董事
富爾特科技(股)公司監(jiān)事

智合精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)科技(股)公司監(jiān)察人
智高醫(yī)學(xué)科技(股)公司董事
景睿科技(股)公司董事

合肥晶合集成電路有限公司董事

臺(tái)北市電腦商業(yè)同業(yè)公會(huì)理事

臺(tái)灣物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)理事

獨(dú)立董事 林俊吉

臺(tái)灣大學(xué)管理學(xué)院EMBA碩士

清華大學(xué)應(yīng)用化學(xué)研究所碩士

關(guān)東鑫林 KPPC Group, 顧問、集團(tuán)總經(jīng)理

創(chuàng)意電子(股)公司執(zhí)行副總經(jīng)理

精材科技(股)公司執(zhí)行長

采鈺科技(股)執(zhí)行長暨總經(jīng)理

臺(tái)灣積體電路(股)公司資深處長

円星科技(股)公司獨(dú)立董事及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員

施吉生技應(yīng)材(股)公司董事之法人代表人

特銓(股)公司董事

水木天使基金董事

臺(tái)灣電鏡儀器(股)公司董事長

臺(tái)虹科技(股)公司董事

水木創(chuàng)顧公司董事

Capital TEN Inc.董事
宇川精密材料(股)公司董事

獨(dú)立董事 賴俊豪

UC Santa Barbara電機(jī)系碩士

創(chuàng)意電子(股)公司總經(jīng)理

光環(huán)科技(股)公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員

創(chuàng)意電子(股)公司顧問

電子時(shí)報(bào)顧問

全智科技(股)公司董事-欣銓科技(股)公司法人代表

Wolley, Inc. (CA Inc.)董事

Megachips Corp. (TSE:6875)董事
敦泰電子(股)公司 薪資報(bào)酬委員會(huì)委員

獨(dú)立董事 黎昌州

美國University of Illinois at Urbana-Champaign 會(huì)計(jì)碩士

資誠聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 合夥會(huì)計(jì)師

志成合署會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師

長榮海運(yùn)(股)公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員

和泰產(chǎn)物保險(xiǎn)(股)公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)委員
精華光學(xué)(股)公司獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)及薪資報(bào)酬委員會(huì)委員


二、董事會(huì)成員多元化政策
依據(jù)本公司「公司治理實(shí)務(wù)守則」第二十條,董事會(huì)成員組成應(yīng)考量多元化,除兼任公司經(jīng)理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運(yùn)作、營運(yùn)型態(tài)及發(fā)展需求以擬訂適當(dāng)之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標(biāo)準(zhǔn):
(一)基本條件與價(jià)值:性別、年齡、國籍及文化等。
(二)專業(yè)知識(shí)與技能:專業(yè)背景(如法律、會(huì)計(jì)、產(chǎn)業(yè)、財(cái)務(wù)、行銷或科技)、專業(yè)技能及產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷等。 董事會(huì)成員應(yīng)普遍具備執(zhí)行職務(wù)所必須之知識(shí)、技能及素養(yǎng)。為達(dá)到公司治理之理想目標(biāo),董事會(huì)整體應(yīng)具備之能力如下:
(一)營運(yùn)判斷能力。
(二)會(huì)計(jì)及財(cái)務(wù)分析能力。
(三)經(jīng)營管理能力。
(四)危機(jī)處理能力。
(五)產(chǎn)業(yè)知識(shí)。
(六)國際市場(chǎng)觀。
(七)領(lǐng)導(dǎo)能力。
(八)決策能力。


三、董事會(huì)成員多元化落實(shí)情形
本公司現(xiàn)任董事會(huì)由5位董事組成,包含2位董事及3位獨(dú)立董事,成員具備財(cái)金、商務(wù)及管理等領(lǐng)域之豐富經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)。此外,本公司亦注重董事會(huì)成員組成之性別平等,女性董事比率目標(biāo)為10%以上,目前5位董事,包括1 位女性董事,比率達(dá)20%。相關(guān)落實(shí)情形如下表:
職稱 姓名 國籍 性別 兼任本公司員工 獨(dú)立董事
任期年資
年齡 多元化項(xiàng)目
1-3年 3年以上

51

60

61

70
71

75
營運(yùn)
判斷
會(huì)計(jì)及
財(cái)務(wù)分析
經(jīng)營
管理
危機(jī)
處理
產(chǎn)業(yè)
知識(shí)
國際
市場(chǎng)觀
領(lǐng)導(dǎo)
決策
董事長 何新平 美國 V   V V     V V V V V V V
董  事 鄭素芬 臺(tái)灣   V     V   V V V V V V V
獨(dú)立董事 黎昌州 臺(tái)灣     V V     V V V V V V V
獨(dú)立董事 林俊吉 臺(tái)灣     V   V   V V V V V V V
獨(dú)立董事 賴俊豪 臺(tái)灣     V   V   V V V V V V V