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Committees
審計(jì)委員會(huì)
本公司審計(jì)委員會(huì)目前計(jì)有黎昌州、林俊吉及賴俊豪等三名委員，本公司設(shè)審計(jì)委員會(huì)旨在協(xié)助董事會(huì)提高公司治理績(jī)效，其主要審議事項(xiàng)包括：
一、依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制制度有效性之考核、依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序、涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)、重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券、簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免、由董事長(zhǎng)、經(jīng)理人及會(huì)計(jì)主管簽名或蓋章之年度財(cái)務(wù)報(bào)告及須經(jīng)會(huì)計(jì)師查核簽證之第二季財(cái)務(wù)報(bào)告及其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。
審計(jì)委員會(huì)每季定期召開會(huì)議，於其職權(quán)範(fàn)圍內(nèi)，得邀請(qǐng)管理階層、內(nèi)部稽核人員、公司聘任之會(huì)計(jì)師或其他人列席會(huì)議並提供相關(guān)資訊。
為提升審計(jì)委員會(huì)效能，落實(shí)公司治理，109年審計(jì)委員會(huì)評(píng)估自評(píng)問(wèn)卷檢視整體審計(jì)委員會(huì)之效能(Effectiveness)，亦即個(gè)別董事對(duì)整體審計(jì)委員會(huì)效能之獨(dú)立客觀評(píng)估。分為對(duì)公司營(yíng)運(yùn)之參與程度、委員會(huì)職責(zé)認(rèn)知、決策品質(zhì)、委員會(huì)組成及成員選任及內(nèi)部控制等五個(gè)評(píng)估面向。
109 年度本公司審計(jì)委員會(huì)績(jī)效內(nèi)部評(píng)估結(jié)果為「優(yōu)」。
110年度工作重點(diǎn)如下:
| 時(shí)間 | 工作計(jì)劃(定期) | 工作計(jì)畫(不定期) |
| 110 年 3 月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.109年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書、個(gè)體財(cái)務(wù)報(bào)告及合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 3.109年度內(nèi)部控制聲明書。 |
1.依證交法十四條之一規(guī)定或修訂內(nèi)部控制制度。 |
| 110 年 5 月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.110年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
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| 110 年 8 月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.110年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
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| 110 年11月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.110年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
| 時(shí)間 | 工作計(jì)劃(定期) | 工作計(jì)畫(不定期) |
| 111 年 2 月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書、個(gè)體財(cái)務(wù)報(bào)告及合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 3.110年度內(nèi)部控制聲明書。 |
1.依證交法十四條之一規(guī)定或修訂內(nèi)部控制制度。 |
| 111 年 5 月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.111年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
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| 111 年 8 月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.111年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
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| 111 年11月 | 1.與內(nèi)部稽核主管之溝通。 2.111年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
110年度審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形：
| 審計(jì)委員會(huì)日期 | 議案內(nèi)容及後續(xù)處理 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理 |
| 110.03.10 | 本公司109年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 本公司109年度盈餘分配案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司109年度內(nèi)部控制制度聲明書案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司定期評(píng)估簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司會(huì)計(jì)師委任及報(bào)酬案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 110.05.06 | 110年度股東會(huì)討論本公司董事之競(jìng)業(yè)禁止解除案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 110.07.01 | 擬發(fā)行本公司110年第1次員工認(rèn)股權(quán)憑證案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 110.11.04 | 本公司111年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃暨預(yù)算案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 本公司111年度稽核計(jì)劃案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司追認(rèn)修訂本公司「110年第1次員工認(rèn)股權(quán)憑證發(fā)行及認(rèn)股辦法」第三條條文 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司110年度第1次員工認(rèn)股權(quán)憑證之得認(rèn)股名單及數(shù)量 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
111年度審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形：
| 審計(jì)委員會(huì)日期 | 議案內(nèi)容及後續(xù)處理 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)審計(jì)委員會(huì)意見之處理 |
| 111.03.16 | 本公司110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 本公司110年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書及財(cái)務(wù)報(bào)表案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司110年度內(nèi)部控制制度聲明書案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 擬修訂本公司「公司章程」。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 擬修訂本公司「取得或處分資產(chǎn)處理程序」。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 擬處分本公司BSI製程設(shè)備。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司定期評(píng)估簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司會(huì)計(jì)師委任及報(bào)酬案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 111.05.04 | 本公司111年度第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 擬提請(qǐng)111年股東會(huì)討論本公司董事之競(jìng)業(yè)禁止解除案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 111.07.05 | 本公司簽訂產(chǎn)能預(yù)約合約。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 業(yè)經(jīng)110年11月4日董事會(huì)決議通過(guò)，為符合臺(tái)灣證券交易所臺(tái)證上一字第1111802530號(hào)函之要求應(yīng)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)討論通過(guò)，擬依該函文提請(qǐng)審計(jì)委員會(huì)追認(rèn) |
| 111.08.03 | 本公司111年度第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 111.11.02 | 本公司111年度第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
| 本公司112年度營(yíng)運(yùn)計(jì)劃暨預(yù)算案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) | |
| 本公司112年度稽核計(jì)劃案。 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 提董事會(huì)由全體出席董事同意通過(guò) |
薪酬委員會(huì)
本公司由全體獨(dú)立董事共三名組成薪資報(bào)酬委員會(huì)，每年至少開會(huì)二次。本委員會(huì)應(yīng)以善良管理人之注意，忠實(shí)履行下列職權(quán)，並將所提建議提交董事會(huì)討論。 但有關(guān)董事薪資報(bào)酬建議提交董事會(huì)討論，以董事薪資報(bào)酬經(jīng)公司章程訂明或股東會(huì)決議授權(quán)董事會(huì)辦理者為限：
- 一、定期檢討本規(guī)程並提出修正建議。
- 二、訂定並定期檢討本公司董事、獨(dú)立董事及經(jīng)理人年度及長(zhǎng)期之績(jī)效目標(biāo)與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)。
- 三、定期評(píng)估本公司董事、獨(dú)立董事及經(jīng)理人之績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情形，並訂定其個(gè)別薪資報(bào)酬之內(nèi)容及數(shù)額。
訂定並定期( 至少每年一次) 檢討董事及經(jīng)理人績(jī)效評(píng)估與薪資報(bào)酬之政策、制度、標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)構(gòu)；董事及經(jīng)理人之績(jī)效評(píng)估及薪資報(bào)酬，應(yīng)參考同業(yè)通常水準(zhǔn)支給情形並考量個(gè)人所投入之時(shí)間、所擔(dān)負(fù)之職責(zé)、達(dá)成個(gè)人目標(biāo)情形、擔(dān)任其他職位表現(xiàn)、公司近年給予同等職位者之薪資報(bào)酬，暨由公司短期及長(zhǎng)期業(yè)務(wù)目標(biāo)之達(dá)成、公司財(cái)務(wù)狀況等評(píng)估個(gè)人表現(xiàn)與公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效及未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)之關(guān)連合理性。
109年度本公司薪酬委員會(huì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)之「優(yōu)」。
| 時(shí)間 | 工作計(jì)劃(定期) | 工作計(jì)畫(不定期) |
| 110 年 3 月 |
1.109年度董事酬勞和員工酬勞分配案。 |
視各項(xiàng)薪酬專案規(guī)畫進(jìn)行，配合董事會(huì)時(shí)間，另行安排。 |
| 110 年11月 |
1.111年度年終獎(jiǎng)金發(fā)放原則及經(jīng)理人發(fā)放金額。 |
| 時(shí)間 | 工作計(jì)劃(定期) | 工作計(jì)畫(不定期) |
| 111 年 2 月 |
1.110年度董事酬勞和員工酬勞分配案。 |
視各項(xiàng)薪酬專案規(guī)畫進(jìn)行，配合董事會(huì)時(shí)間，另行安排。 |
| 111 年11月 |
1.112年度年終獎(jiǎng)金發(fā)放原則及經(jīng)理人發(fā)放金額。 |
110年度薪資報(bào)酬委員會(huì)運(yùn)作情形：
| 薪資報(bào)酬委員會(huì) 日期 |
議案內(nèi)容及後續(xù)處理 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)薪資委員會(huì)意見 之處理 |
| 110.03.10 | 109年度董事酬勞及經(jīng)理人員工酬勞分派案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 |
| 110年度應(yīng)提交薪酬委員會(huì)進(jìn)行薪酬預(yù)審之適用經(jīng)理人範(fàn)圍案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 | |
| 110年度經(jīng)理人薪資報(bào)酬調(diào)整案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 | |
| 110.11.04 | 110年度年終獎(jiǎng)金發(fā)放原則及經(jīng)理人發(fā)放金額 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 |
| 111年度擬實(shí)施之經(jīng)理人各項(xiàng)薪資報(bào)酬項(xiàng)目 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 |
111年度薪資報(bào)酬委員會(huì)運(yùn)作情形：
| 薪資報(bào)酬委員會(huì) 日期 |
議案內(nèi)容及後續(xù)處理 | 決議結(jié)果 | 公司對(duì)薪資委員會(huì)意見 之處理 |
| 111.03.16 | 110年度董事酬勞及經(jīng)理人員工酬勞分派案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 |
| 111年度應(yīng)提交薪酬委員會(huì)進(jìn)行薪酬預(yù)審之適用經(jīng)理人範(fàn)圍案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 | |
| 111年度經(jīng)理人薪資報(bào)酬調(diào)整案 | 委員會(huì)全體成員同意通過(guò) | 依決議結(jié)果進(jìn)行 |